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  제11기 정기주주총회 소집
  관리자   2018-03-15   1038
   제11기 정기주주총회 소집통지서.hwp

제11기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94, 본사 3층 회의실
3. 회의 의안사항
제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (신규)
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 성명 : 김 석 중
- 생년월일 :1973. 12.21
- 주요약력 : ㈜루켄테크놀러지스 MEMS/신제품영업, ㈜피티앤케이
- 회사와의 거래내역 : 없음
- 최대주주와의 관계 : 해당없음

제3호 의안 : 이사 중임의 건(재선임)
제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건
- 성명 : 김 영 삼
- 생년월일 : 1972. 04. 07
- 주요약력 : ㈜루켄테크놀러지스, ㈜유비프리시젼
- 회사와의 거래내역 : 없음
- 최대주주와의 관계 : 해당없음

제3-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (세부사항 추후 결정)


제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 의결권행사방법
가. 본인참석: 주총참석장, 신분증지참
나. 대리인 참석: 주총참석장, 대리인의 신분증지참, 서명날인된 위임장

첨부서류: 주주총회 참석장 및 위임장


주식회사 루켄테크놀러지스

직인생략
대 표 이 사 안 윤 태