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  제 12기 정기주주총회
  관리자   2019-03-12   1181
   제12기 정기주주총회 소집통지서.pdf

제 12기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 11시

2. 장소 : 경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94 본사 3층 대회의실

3. 회의 의안사항

가. 보고안건
1. 감사보고
2. 영업보고

나. 부의안건
제1호 의한 : 제12기(2018년 1월1일~2018년 12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의한 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 및 전자증권제도 시행에 따른 계정)
제3호 의한 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원)
제4호 의한 : 감사 보수한도액 승인원 건 (1.5억원)

4. 의결권행사방법

가. 본인참석 : 주총참석장, 신분증지참

나. 대리인 참석 : 주총참석장, 대리인의 신분증지참, 서명날인된 위임장

첨부서류 : 주주총회 참석장 및 위임장


* 첨부파일 참주